证券代码：002580           证券简称：圣阳股份           公告编号：2018-018

                         山东圣阳电源股份有限公司

                   2018年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、在本次会议召开期间没有增加、否决议案的情况。

    2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    二、本次会议的召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；（2）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2018年2月7日14:00

    网络投票时间：2018年2月6日～2018年2月7日。其中：通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 7日 9:30―11:30和

13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年2月6日

15:00―2018年2月7日15:00期间的任意时间。

    （3）现场会议召开地点：公司会议室，山东曲阜圣阳路1号；

    （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；（5）会议主持人：公司董事长宋斌先生；

    （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    2、会议出席情况：

    （1）出席会议的股东（含股东代理人）共34人，该等股东（含股东代理人）

持有公司股份76,394,034股，占公司股份总数的21.5558%。其中，现场出席股东

大会的股东及股东代理人共33人，持有公司股份76,380,234股，占公司股份总数

的21.5519%；通过网络投票出席会议的股东共1人，持有公司股份13,800股，占

公司股份总数的0.0039%。

    （2）公司的部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

    （3）山东文康律师事务所王莉律师和武光刚律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

    截至股权登记日，股东宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙和宫国伟等九名一致行动人直接合计持有上市公司股份 67,710,093股（占公司总股本的19.1055%）。其中，其直接合计持有的上市公司股份49,954,293股股份（占公司总股本的14.0954%）对应的表决权已于2017年12月18日委托给了中民新能电力投资有限公司行使，故宋斌等九名一致行动人所直接持有的上市公司14.0954%股份对应的表决权不计入对本议案有效表决权的股份总数，其持有的有效表决权的股份数为17,755,800股，占公司总股本的5.0101%。

    表决结果：同意26,425,941股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9478%；

反对13,800股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0522%；弃权0股, 占出席会

议有效表决权股份总数的0.00%。

    中小投资者表决情况：同意6,227,076股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的99.7789%；反对13,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.2211%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.00%。

    四、律师出具的法律意见

    山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1、公司《2018年第一次临时股东大会会议决议》

    2、山东文康律师事务所《关于山东圣阳电源股份有限公司 2018年第一次临

时股东大会的法律意见书》

    特此公告。

                                                      山东圣阳电源股份有限公司

                                                                董事会

                                                         二�一八年二月七日