证券代码：300126              证券简称：锐奇股份              公告编号：2018-012

                             锐奇控股股份有限公司

                      关于完成公司董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年1月22日召开了第三届董事会第16次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名吴明厅先生、应小勇先生、项君先生、朱贤波先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年；同意提名王蔚松先生、崔皓丹先生、孙晓屏女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。公司独立董事张晓荣、王政、方少华发表了同意的独立意见。独立董事候选人资格经深圳证券交易所审核无异议。

    2018年2月7日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董

事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举吴明厅先生、应小勇先生、项君先生、朱贤波先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王蔚松先生、崔皓丹先生、孙晓屏女士为公司第四届董事会独立董事，任期自2018年2月7日起三年。

    上述人员符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    公司第三届独立董事张晓荣先生因公司第三届董事会任期届满进行换届选举，不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司其他职务。张晓荣先生不持有证券代码：300126              证券简称：锐奇股份              公告编号：2018-012

公司股份，且其配偶及其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张晓荣先生在任职期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    公司第三届独立董事王政先生因公司第三届董事会任期届满进行换届选举，不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司其他职务。王政先生不持有公司股份，且其配偶及其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王政先生在任职期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    公司第三届独立董事方少华先生因公司第三届董事会任期届满进行换届选举，不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司其他职务。方少华先生不持有公司股份，且其配偶及其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。方少华先生在任职期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

                                                    锐奇控股股份有限公司董事会

                                                                  2018年2月7日