返回 金投股票
资讯中心
股票新闻 股市公告 新股 融资融券 新三板 创业板 个股 大盘 大盘分析 监管 证券公司 权证 股票基金 股票图片新闻 股票那点事儿 滚动新闻
股民学校
股票入门 技术分析 基本面分析 专题 股票视频 选股看股 止损追涨 实战技法 线图分析 股票书籍 炒股心得 股票术语 新股知识 看盘要诀 经验指导 大师理论 心理战术
证券公司
股票开户
上市公司
上市公司档案
软件工具
股票分析软件 股票交易软件 手机股票软件 股票收益计算器 股票市盈率计算器 模拟炒股 股票卖出手续费计算器
股市行情
上证指数 深证成指 全球股市 亚洲股市 欧洲股市 澳洲股市 非洲股市 美洲股市 大盘 新三板行情
股票数据
新三板数据 新三板挂牌 新三板做市 新三板增发 新三板分红 三板研报 新三板投资明细 VC/PE机构投资明细 新股数据 新股申购 新股日历 新股上会 增发新股 配股 新股研报
交易所
上交所 深交所 上交所公告 深交所公告 上交所公开交易信息 深交所公开交易信息
意见反馈

高德红外:第四届董事会第八次会议决议公告  

摘要:证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2018-008 武汉高德红外股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议

证券代码:002414          证券简称:高德红外         公告编号:2018-008

                       武汉高德红外股份有限公司

                 第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2018年2月2日以电话、传真、邮件方式送达,会议于2018年2月7日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

    二、董事会会议审议情况

    以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于变更公司高级管理人

员任职的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会的审查及建议,公司董事会决定聘任张燕女士为公司总经理、苏伟先生为公司常务副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。由于工作变动的原因,董事长黄立先生不再担任公司总经理、董事张燕女士不再担任公司常务副总经理。

    具体内容详见2018年2月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更公司高级管理人员任职的公告》。(公告编号:2018-009)

    独立董事对该事项的意见:经审查张燕女士、苏伟先生的个人履历等相关资料,未发现其存在《公司法》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定;本次提名、聘任张燕女士为公司总经理、苏伟先生为公司常务副总经理的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于变更公司高级管理人员任职的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            武汉高德红外股份有限公司董事会

                                                    二�一八年二月七日
查看该公司其他公告>>
条评论

最新评论