证券代码：300699          证券简称：光威复材          公告编号：2018-007

                    威海光威复合材料股份有限公司

              关于公司对外投资设立全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董

    一、  对外投资概述

    威海光威复合材料股份有限公司(下称“公司”)于2018年2月7日召开的

第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-006）。

    公司自2016年开始与客户合作开发风电碳梁等产品，开始涉足风电业务，

两年来，公司风电碳梁业务得到快速发展，公司的技术和生产工艺逐渐成熟，业务规模不断扩大。为寻求更多的商业机会和更便捷的业务及合作形式，公司设立全资子公司“威海光威能源新材料有限公司”，以集中精力和资源向专业化方向发展，进一步开拓业务发展空间，扩大业务规模，提高公司盈利能力。

    根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度及备忘录的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

    公司本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、  拟设立公司的基本情况

    公司名称：威海光威能源新材料有限公司（以工商行政管理部门最终核准为准）

    公司类型：有限责任公司

    住所：山东省威海市高区天津路130号

    注册资本：5000万元

    法定代表人：陈亮

    经营范围：高性能复合材料及其制品、制件、基体材料、相关制造装备的研发、生产、销售；技术开发与咨询；相关进出口业务。

    出资方式：货币

    公司持股比例：100%

    三、  本次对外投资的目的及对公司的影响

    1、    将风电碳梁业务剥离出来成立独立公司，有利于其集中精力和资源，

向专业方向发展，并便于采取各种方式开拓业务发展空间和寻求业务合作，扩大业务规模，提高公司盈利能力。

    2、    风电碳梁业务受风电行业市场环境以及宏观经济环境影响较大，如

果未来发生重大变化或市场拓展不理想等，会带来投资效果不达预期的风险甚至亏损的风险。

    3、    本次以自有资金投资设立全资子公司不会对公司财务状况及经营业

绩产生重大不利影响，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

    四、  备查文件

    1、   《第二届董事会第二次会议决议》。

    2、   《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

    特此公告。

                                         威海光威复合材料股份有限公司董事会

                                                      2018年2月7日