龙之泉:对外投资公告
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摘要:证券代码:836777 证券简称:龙之泉 主办券商:广发证券 成都龙之泉科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
证券代码:836777 证券简称:龙之泉 主办券商:广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟与李朝学,Chang Tzyy Yih共同出资设立控股子公司
鑫昌源工程马来西亚有限公司,注册地为马来西亚,注册资本为美元192,332.00元,其中本公司出资美元105,782.00元,占注册资本的55.00%,乙方李朝学出资76,932美元,占比40%,丙方ChangTzyyYih出资9,617美元,占比5%。本次对外投资不构成关联交易。
(二)审议和表决情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》,会议应到董事5名,实到董事5名。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。与会董事与该议案表决事项不构成关联关系,无需回避表决。
依据公司章程第五章第二节第一百零一条(二)规定:董事会可以决定公司在一年内不超过公司最近一期经审计总资产30%的购买、出售重大资产事项。公司最近一期经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具亚会B审字(2017)1279号标准无
保留审计报告的合并财务会计报表的期末总资产为
240,889,423.15元,本次对外投资(设立控股子公司)金额为
105,782美元,未达到公司最近一期经审计总资产的30%。故本次
对外投资不需要提交股东大会表决。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
需报注册地工商行政管理部门办理核准登记手续。
(四)本次对外投资涉及的新领域
本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、交易对手方的情况介绍
自然人情形
(一) 交易对手方的情况介绍一(自然人)
交易对手方姓名:李朝学
交易对手方性别:男
交易对手方国籍:新加坡
交易对手方住所:新加坡碧山25街绿景园公寓6栋19楼13号,
邮编573975
与本公司存不存在关联关系:不存在
(二) 交易对手方的情况介绍二(自然人)
交易对手方姓名:Chang Tzyy Yih
交易对手方性别:男
交易对手方国籍:马来西亚
交易对手方住所:马来西亚柔佛州新山市实达路58号实达英达
花园2楼9号
与本公司存不存在关联关系:不存在
三、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资
本次对外投资的出资说明
公司以自有货币资金出资
(二)投资标的基本情况
1.投资标的基本情况一
名称:鑫昌源工程马来西亚有限公司
注册地:马来西亚柔佛州新山市士姑来金山园路31A,邮编81300
经营范围:承接防腐保温工程、建筑工程、公路工程、铁路工程、桥梁工程等。买卖、进出口建筑材料、设备、木料、河沙、石材、水泥、金属制品、油漆装修材料、园林机械、运动设施等上述工程所需货物。
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币 出资额 出资比例
种
美
Chang Tzyy Yih 9,617.00 5.00%
元
美
李朝学 76,932.00 40.00%
元
美
成都龙之泉科技股份有限公司 105,782.00 55.00%
元
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
符合公司的长远战略规划,有利于公司拓展东南亚工程业务,并有利于提高公司综合竞争力,为股东创造更大价值,促进公司长期可持续发展。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资设立子公司,是基于公司长远发展利益所作出的慎重决策,但可能存在预期目标未来实际情况出现差异的风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力,对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。
五、备查文件目录
第二届董事会第九次会议
成都龙之泉科技股份有限公司
董事会
2018年2月7日
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