证券代码：300326         证券简称：凯利泰        公告编号：2018-004

                 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018年2月6日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2018年2月1日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中汪立、李建祥、于成磊、鲁旭波、孙勇以通讯方式参会。会议由董事长JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    一、本次董事会审议并通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》

    由于公司股权激励期权行权，拟变更注册资本为71,585.0773万元。

    公司董事会对《公司章程》进行了如下修改：

          原《公司章程》内容               修改后《公司章程》内容

     第六条公司注册资本为人民币        第六条公司注册资本为人民币

           71,492.0317万元。                   71,585.0773万元。

        第十九条公司股份总数为             第十九条公司股份总数为

    71,492.0317万股，均为普通股。     71,585.0773万股，均为普通股。

    同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会，办理《公司章程》条款修改的报批手续以及注册资本变更等相应事项的工商变更登记。

    表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知请详见中国证监会指定信息

披露网站。

    二、备查文件

    1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                           上海凯利泰医疗科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                 二�一八年二月六日