新大陆:第六届监事会第二十一次会议决议公告
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摘要:证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2018-005 福建新大陆电脑股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建新大
证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2018-005
福建新大陆电脑股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议通知于2018年1月26日以书面形式发出,会议于2018年2月6日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议,一致通过以下事项:
一、审议通过《公司监事会成员换届选举的议案》,表决结果为:同意 3票,
反对0票,弃权0票;
公司第六届监事会成员任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会由三名监事组成,其中一名由职工代表担任。公司职工代表大会已选出林整榕作为公司职工代表,担任公司第七届监事会职工代表监事。公司监事会提名许成建、陈继胜为公司第七届监事会监事候选人,并提交股东大会逐一选举。(监事候选人及职工代表监事简历附后)
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
监事会
2018年2月7日
附:监事候选人及职工代表监事简历
一、许成建 男,1960年出生,中共党员,大学文化,经济师。曾工作和学习
于中共三明市委宣传部理论科、中共福建省委党校政治专业、福建实达电脑集团公司、福州开发区新大陆置业有限公司,现任福建新大陆电脑股份有限公司监事。其与公司控股股东之间不存在关联关系;其目前持有公司股份35,969股;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、陈继胜 男,1972年出生,大学文化。曾工作于新亚太信息工程有限公司、
福建日立电视机有限公司、福建实达电脑设备有限公司。现任福建新大陆电脑股份有限公司监事、新大陆科技集团有限公司副总裁。其与公司及公司控股股东之间存在关联关系;其目前持有公司股份21,700股;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、林整榕 男,1957年出生,大学文化,工程师。曾工作于福建师范大学化
学系中心实验室,福建实达电脑股份有限公司,现任福建新大陆电脑股份有限公司监事会主席、福建新大陆软件工程有限公司总经理。其与公司控股股东之间不存在关联关系;其目前持有公司股份74,520股;其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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