证券代码：300065       证券简称：海兰信       公告编号：2018-010

          北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事

      关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

     作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对第四届董事会第七次相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：

    一、关于回购公司股份以激励员工预案的独立意见

    1.公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。

    2.公司本次回购股份的实施，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干的积极性，有利于推进公司长远发展。同时，也有利于公司市场形象的维护，增强投资者信心，保护广大股东利益。

    3.本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低

于人民币3000万元（含3000万元），资金来源为自筹资金。本次回购不会对公

司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

    综上，独立董事认为公司本次回购公司股份以激励员工合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意回购公司股份预案以激励员工的议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    二、关于回购并注销公司股份预案的独立意见

    1.公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定；

    2.本次回购股份的顺利实施将有助于提升公司价值，维护公司全体股东特别是社会公众股股东的利益，增强投资者信心，为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义；

    3.本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低

于人民币5000万元（含5000万元），资金来源为自筹资金。本次回购不会对公

司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

    综上，独立董事认为公司本次回购并注销公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购并注销公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    三、关于取消股东大会并择日另行召开2018年第一次临时股东大会的独立

意见

    我们认为：由于增加了《关于回购并注销公司股份预案的议案》，以及为了尽快推动回购激励和回购注销事项的实施，我们同意公司第四届董事会第七次临时会议审议通过的《关于取消股东大会并择日另行召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

    （以下无正文）

    （本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签章页）

    独立董事：

                        李焰 _________________

                        孙陶然 _________________

                                                                年    月    日