证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2018-06

                    关于变更内审部负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部负责人钟美铭女士的书面辞职报告，钟美铭女士因工作岗位调动申请辞去其所担任的内审部负责人职务。辞职后，钟美铭女士不再负责内审部相关工作，将在公司内担任其他职务。

    根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司同意钟美铭女士的辞职申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。

    公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会的审查及第六届董事会第三十二次会议审议通过，同意聘任梁洪胜先生担任公司内审部负责人，专职负责公司内部审计工作，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    梁洪胜先生简历如下：

    梁洪胜，男，32 岁，大学本科学历，曾任信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙）项目经理、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。

    梁洪胜先生与公司其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。

    公司对钟美铭女士在担任内审部负责人期间为公司所做的贡献给予肯定并表示诚挚的谢意！

    特此公告。

                                                     广东鸿图科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                       二�一八年二月七日