证券代码：603601          证券简称：再升科技        公告编号：临2018-018

                   重庆再升科技股份有限公司

                   关于董事会秘书变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、基本情况

    重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）董事会于2018年2月6日收到公司董事会秘书徐丽女士书面辞去董事会秘书的报告。徐丽女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

    公司董事会对徐丽女士担任董事会秘书期间的专业素养和工作成果给予充分的肯定，并表示衷心感谢！

    经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会一致同意聘任谢佳女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

    二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见

    独立董事对聘任公司董事会秘书发表独立意见如下：本次董事会秘书的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的规定。通过对谢佳女士的个人履历和工作业绩进行考核，未发现谢佳女士有《公司法》第146条和《公司章程》第95条限制担任公司高级管理人员的情况，亦未发现谢佳女士有公司《董事会秘书工作制度》第6条限制担任公司董事会秘书的情况，符合担任公司董事会秘书的条件。谢佳女士具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，能够胜任其职务。同意聘任谢佳女士为公司董事会秘书。

    三、公司董事会秘书联系方式：

    电话：023-67176293

    传真：023-67176291

    电子邮箱：cathy_xie@cqzskj.com

    联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢

    邮编：401120

    特此公告。

                                                     重庆再升科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                           2018年2月7日

附件：

谢佳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，大学学历。2009年毕业

至2015年历任重庆再升科技股份有限公司销售经理、营销副总监，负责公司市

场营销、策划等工作；2015 年至今任重庆再升科技股份有限公司上海运营中心

总监，负责公司对外投资并购、人才及技术引进等工作。