山东索力得焊材股份有限公司                                    公告编号：2018-009

证券代码：832398          证券简称：索力得       主办券商：中泰证券

               山东索力得焊材股份有限公司

            第二届董事会第五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开和出席情况

     山东索力得焊材股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2018

年2月6日上午8时在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董

事7名，会议通知于1月27日当面送达形式通知各位董事。公司董

事长柴月华先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     二、会议表决情况

     会议以记名投票表决方式通过如下议案：

     1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

     议案内容：《2017年度总经理工作报告》

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

     议案内容：《2017年度董事会工作报告》

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     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

     议案内容：《2017年度财务决算报告》

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

     议案内容：《2018年度财务预算报告》

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     5、审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

     议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     6、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；

     议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分配。

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     7、审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

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     议案内容:公司拟聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     8、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。

     议案内容：公司拟于2018年2月27日召开2017年年度股东大会。

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     三、备查文件

     《山东索力得焊材股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》山东索力得焊材股份有限公司

                                                                         董事会

                                                                2018年2月6日