公告编号：2018-013

证券代码：832936             证券简称：万达重工       主办券商：国海证券

                   郑州万达重工股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

     郑州万达重工股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年2月2日在公司综合办公楼8楼会议室以现场方式召开。 本次会议于2018年1月31日将会议通知及相关议案书面通知各监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《郑州万达重工股份有限公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

     会议以书面投票方式进行表决，审议通过：《关于选举于江山先生为公司第二届监事会主席的议案》。

     议案内容：2018 年第一次临时股东大会选举出了公司第二届监

事会非职工监事成员，根据《公司法》及《公司章程》等规定，选举于江山先生为第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

     于江山的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被执行联合惩戒措施。

     表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

                                                         公告编号：2018-013

证券代码：832936             证券简称：万达重工       主办券商：国海证券

     回避表决情况：无。

三、 备查文件目录

  《郑州万达重工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（以下无正文）

                                       郑州万达重工股份有限公司

                                                    监事会

                                              2018年2月2日