证券代码：000529           证券简称：广弘控股         公告编号：2018--11

                     广东广弘控股股份有限公司

               2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况：

    召开时间：（1）现场会议时间：2018年2月5日下午15：00

    （2）网络投票时间：2018年2月4日―2018年2月5日，其中：

    通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年2月4日15:00至2018年2月5日15:00任意时间。     召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

     召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开

    召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

    主持人：公司董事长蔡飚先生

    会议通知及相关文件刊登在2018年1月20日的《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

    2、出席会议股东情况：

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4人，代表有表决权股份数

301,556,035股，占公司股份总额的51.6549 %。其中，通过现场投票方式出席

的股东4人，代表有表决权股份数301,556,035股，占公司股份总额的51.6549%；

通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份数0 股，占公司股份总额的0%。

出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权股份数886,103股，占公司股份总额的0.1518 %。

    其他人员出席情况：

    公司第八届董事会的董事、第八届监事会的监事和高级管理人员，公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人、公司邀请的律师以及其他工作人员。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

    1、审议选举本公司第九届董事会非独立董事的议案（本议案子议案采用累积投票制逐项表决）。

    （1）选举蔡飚先生为本公司第九届董事会非独立董事；

    表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的100%；

    表决结果：议案获得通过。蔡飚先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

    （2）选举高宏波先生为本公司第九届董事会非独立董事；

    表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的100%；

    表决结果：议案获得通过。高宏波先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

    （3）选举陈子召先生为本公司第九届董事会非独立董事；

    表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的100%；

    表决结果：议案获得通过。陈子召先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

    （4）选举黄万兴先生为本公司第九届董事会非独立董事；

    表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的100%；

    表决结果：议案获得通过。黄万兴先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

    （5）选举翁世淳先生为本公司第九届董事会非独立董事；

    表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的100%；

    表决结果：议案获得通过。翁世淳先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

    （6）选举陈楚盛先生为本公司第九届董事会非独立董事；

    表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的100%；

    表决结果：议案获得通过。陈楚盛先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

    2、审议选举本公司第九届董事会独立董事的议案（本议案子议案采用累积投票制逐项表决）。

    （1）选举朱列玉先生为本公司第九届董事会独立董事；

    表决情况：同意 301,501,035股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9818%；

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 831,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的93.7930%；

    表决结果：议案获得通过。朱列玉先生当选为公司第九届董事会独立董事。

    （2）选举罗其安先生为本公司第九届董事会独立董事；

    表决情况：同意 301,501,035股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9818%；

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 831,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的93.7930%；

    表决结果：议案获得通过。罗其安先生当选为公司第九届董事会独立董事。

     （3）选举李胜兰女士为本公司第九届董事会独立董事；

    表决情况：同意 301,666,035股，占出席会议有表决权股份总数的

100.0365%；

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 996,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的112.4139%；

    表决结果：议案获得通过。李胜兰女士当选为公司第九届董事会独立董事。

     3、审议选举本公司第九届监事会监事的议案（本议案子议案采用累积投票制逐项表决）。

    （1）选举林文生先生为本公司第九届监事会监事；

    表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的100%；

    表决结果：议案获得通过。林文生先生当选为公司第九届监事会监事。

    （2）选举潘瑞君女士为本公司第九届监事会监事；

    表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的100%；

    表决结果：议案获得通过。潘瑞君女士当选为公司第九届监事会监事。

    （3）选举王振秀女士为本公司第九届监事会监事；

    表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的100%；

    表决结果：议案获得通过。王振秀女士当选为公司第九届监事会监事。

    （4）选举沈蔚涵女士为本公司第九届监事会监事；

    表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的100%；

    表决结果：议案获得通过。沈蔚涵女士当选为公司第九届监事会监事。

    （5）选举曾锦炎先生为本公司第九届监事会监事；

    表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份

总数的100%；

    表决结果：议案获得通过。曾锦炎先生当选为公司第九届监事会监事。

    三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

   2、律师姓名：李家伟、张锡海

   3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字的股东大会决议。

    2、法律意见书。

                                              广东广弘控股股份有限公司董事会

                                                        二O一八年二月六日