股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集H代  公告编号：【CIMC】2018-008

                 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

           关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年12月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：【CIMC】2017-086），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项提示如下：

    一、召开会议基本情况

     1、本次股东大会届次：本公司2018年第一次临时股东大会。

     2、召集人：本公司董事会。

     3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

     4、召开日期和时间：

        （1）现场会议召开时间：2018年2月9日（星期五）下午14:45起召开2018年

      第一次临时股东大会。

        （2）A股网络投票时间：2018年2月8日（星期四）下午15:00－2018年2月9

      日（星期五）下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

      体时间为：2018年2月9日（星期五）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券

      交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月8日（星期四）15:00至

      2018年2月9日（星期五）15:00 期间的任意时间。

     5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复

表决的，以第一次表决结果为准。

     6、股权登记日：2018年2月5日

     7、出席对象：

        （1）A股股东：2018年2月5日下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证

     券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股

     东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请     见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

        （2）H股股东：请参见公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）

     及本公司网站（http://www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2018年第一次临时

     股东大会通告》；

        （3）本公司董事、监事和高级管理人员；

        （4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

     8、现场会议地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

    二、会议审议事项

     本次股东大会审议的议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。具体议案如下：

    1、逐项审议以下《关于将德利国际有限公司78.15%股权注入中国消防企业集团有限

公司的议案》:

     1.1、同意本公司之间接全资子公司SharpVisionHoldingLimited将所持德利国际有

限公司78.15%股权出售给中国消防企业集团有限公司（以下简称“中国消防”）之间接

全资子公司万盛科技有限公司，并认购中国消防新发行的普通股和可转换债券作为出售对价（以下简称“本次交易”）；

     1.2、同意就本次交易豁免进行assuredentitlement（保证配额）。

    注：上述提案需对A股中小股东的表决情况进行单独记票。

    以上提案所涉及的交易详情请详见公司于2017年12月4日在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2017-082）。

    三、议案编码

    本次股东大会的议案编码示例表

                                                                               备注

  议案编码                           议案名称                          该列打勾的栏目可

                                                                              以投票

    100     总议案                                                            √

非累积投票议案

    1.00     逐项审议以下《关于将德利国际有限公司78.15%股权注入中国  作为投票对象的子

             消防企业集团有限公司的议案》：                             议案数：（2）

             同意本公司之间接全资子公司SharpVisionHoldingLimited将所

             持德利国际有限公司78.15%股权出售给中国消防企业集团有限

    1.01     公司（以下简称“中国消防”）之间接全资子公司万盛科技有限         √

             公司，并认购中国消防新发行的普通股和可转换债券作为出售对

             价（以下简称“本次交易”）；

    1.02     同意就本次交易豁免进行assuredentitlement（保证配额）。              √

    四、会议登记等事项

    （一）A股股东

        1、登记方式和登记时间：

        （1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。

        （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参    见附件2）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

        （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

        （4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传    真方式登记截止时间为2018年2月8日。

        2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会

    秘书办公室。

    （二）H股股东

    请参见本公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站

（http://www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2018年第一次临时股东大会通告》。

    五、A股股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

    六、其它事项

    1、会议联系方式：

        联系人：  董事会秘书 于玉群/ 董事会秘书办公室 耿潍蓉

        联系电话：0755－26691130

        传真：     0755－26826579

        联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘

                    书办公室。

        邮政编码：518067

    2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    1、本公司第八届董事会2017年度第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                      中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

                                                      二�一八年二月五日

附件1：

                         A股股东参加网络投票的具体操作流程

    一． 网络投票的程序

    1、投票代码：360039；投票简称：中集投票

    2、议案设置：本次股东大会议案对应的“议案编码”一览表

 序号                                议案名称                               议案编码

  100    总议案（本次股东大会审议的所有议案）                              100

   1     逐项审议以下《关于将德利国际有限公司78.15%股权注入中国消     1.00

          防企业集团有限公司的议案》：

          同意本公司之间接全资子公司SharpVisionHoldingLimited将所持

          德利国际有限公司 78.15%股权出售给中国消防企业集团有限公司

  1.1    （以下简称“中国消防”）之间接全资子公司万盛科技有限公司，     1.01

          并认购中国消防新发行的普通股和可转换债券作为出售对价（以下

          简称“本次交易”）；

  1.2    同意就本次交易豁免进行assuredentitlement（保证配额）。            1.02

    3、填报表决意见或选举票数。

    4、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    5、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    6、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日上

午9:30-11:30和下午13:00-15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月8日

（现场股东大会召开前一日）15:00至2018年2月9日（现场股东大会结束当日）15:00

期间的任意时间。

    2、A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

                                                      http://wltp.cninfo.com.cn

                                                                            在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                                      授权委托书

                              （2018年第一次临时股东大会）

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股类别：

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权：

    本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会，特授权如下：

    表决指示：

 议案编码                 议案名称                    备注      同意    反对    弃权

                                                    该列打勾的

                                                    栏目可以投

                                                        票

   100    总议案                                      √

 非累积投票议案

           逐项审议以下《关于将德利国际有限公司  作为投票对

   1.00    78.15%股权注入中国消防企业集团有限公  象的子议案

           司的议案》：                            数：（2）

           同意本公司之间接全资子公司 Sharp

           VisionHoldingLimited 将所持德利国际

           有限公司78.15%股权出售给中国消防企业

   1.01    集团有限公司（以下简称“中国消防”）之      √

           间接全资子公司万盛科技有限公司，并认购

           中国消防新发行的普通股和可转换债券作

           为出售对价（以下简称“本次交易”）；

   1.02    同意就本次交易豁免进行 assured      √

           entitlement（保证配额）。

    注：请在相应的表决意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

    受托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案是否有表决权：是    否

如有，应行使表决权：赞成          反对              弃权

    如果本委托人对审议事项未作具体指示的，受托人是否  可以按自己的意思表

决。

委托日期：年     月     日

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：