证券代码：002608     证券简称：江苏国信    公告编号：2018-004

                         江苏国信股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年1月15日，以书面、传真方式发给公司六名董事，会议于2018年2月2日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

     审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》

     为优化公司战略布局，拓展业务发展区域，提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力，公司拟与中煤平朔集团有限公司（以下简称“中煤平朔”）、大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、山西神头发电有限责任公司（以下简称“山西神头”）、大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”）和山西阳光发电有限责任公司（以下简称“山西阳光”）共同投资设立苏晋能源控股有限公司（以下简称“苏晋能源”或“合资公司”）。苏晋能源的注册资本为人民币60亿元，其中，公司出资额为30.6亿元，占注册资本的51％；中煤平朔出资额为9亿元，占注册资本的15％；同煤集团出资额为9亿元，占注册资本的15％；山西神头出资额为5.4亿元，占注册资本的9％；大唐发电出资额为3亿元，占注册资本的5％；山西阳光出资额为3亿元，占注册资本的5％。合资各方分两期完成注册资本缴付。授权管理层办理上述投资事项的签约及后续相关事宜。

     表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

     特此公告。

                                             江苏国信股份有限公司董事会

                                                        2018年2月5日