银亿股份:关于变更公司名称、修改经营范围及修订《公司章程》的公告
来源:银亿股份
摘要:证券简称:银亿股份 证券代码:000981 公告编号:2018-020 银亿房地产股份有限公司 关于变更公司名称、修改经营范围及修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
证券简称:银亿股份 证券代码:000981 公告编号:2018-020
银亿房地产股份有限公司
关于变更公司名称、修改经营范围及修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关于变更公司名称、修改经营范围及修订
的议案》,公司拟将公司名称由“银亿房地产股份有限公司”变更为“银亿股份有限公司”、拟修改经营范围,并据此拟修订《公司章程》相关条款,具体事项如下:
一、拟变更公司名称及原因
公司于2017年1月、10月先后两次实施了重大资产重组,通过非公
开发行股份方式收购了宁波昊圣投资有限公司(以下简称“宁波昊圣”)100%股权、宁波东方亿圣投资有限公司(以下简称“宁波东方亿圣”)100%股权,从而间接持有了美国ARC集团、比利时邦奇集团。目前,公司已完成相关工商变更登记,宁波昊圣和宁波东方亿圣已成为公司全资子公司。
宁波昊圣下属的美国ARC集团是全球第二大独立生产气体发生器的跨
国公司,专业研发、设计、生产和销售气体发生器,其产品主要包括SPH7、
SH5、AHS、DPH7等,应用于汽车被动安全系统。宁波东方亿圣下属的比利
时邦奇集团是全球知名的汽车自动变速器独立制造商,专注于研发、生产和销售汽车变速器,其产品主要为无级自动变速器(VCT),且正致力于研发双离合变速器(DCT)、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统。
上述两次重大资产重组实施完成后,公司主营业务已由原来单一的房地产业务变为“房地产+高端制造”双主业格局。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《银亿房地产股份有限公司2016年度备考合并财务报表》(天健审[2017]4895号),高端制造业务 2016年度实现的营业收入、营业利润占2016年度经审阅的备考财务报表中的营业收入、营业利润的比重分别为31.27%、33.94%。为更全面、准确地体现公司现有业务布局和未来发展战略,公司拟将公司名称变更如下:
中文名称 英文名称
变更前 银亿房地产股份有限公司 YINYIREALESTATECO.,LTD.
变更后 银亿股份有限公司 YINYICO.,LTD.
上述拟变更的公司名称已经国家工商总局核准,并收到《企业名称变更核准通知书》【(国)名称变核内字[2018]第6734号】。
二、拟修改公司经营范围
因公司业务发展需要,以及相关法律法规规定,需在公司经营范围中对上述高端制造业务加以明确,即在公司经营范围中增加“汽车零部件的生产、研发和销售”的描述。修改后的公司经营范围为:“房地产开发、经营;商品房销售;物业管理;装饰装修;房屋租赁;园林绿化;建筑材料及装潢材料的批发、零售;项目投资;汽车零部件的生产、研发和销售;以及其他无需审批的一切合法项目。”(经营范围最终以工商登记机关核准为准)
三、拟修订《公司章程》相关条款
因上述拟更名、修改经营范围事项,需对《公司章程》涉及的相关条款进行修订,具体修订情况如下:
涉及条款 修订前 修订后
第一章 公司注册名称:银亿房地产股份有限公司 公司注册名称:银亿股份有限公司
第四条 [英文全称]:YINYIREALESTATECO.,LTD. [英文全称]:YINYICO.,LTD.
经依法登记,公司的经营范围:房
地产开发、经营;商品房销售;物
经依法登记,公司的经营范围:房地产开发、
业管理;装饰装修;房屋租赁;园
经营;商品房销售;物业管理;装饰装修;房
第二章 林绿化;建筑材料及装潢材料的批
屋租赁;园林绿化;建筑材料及装潢材料的批 发、零售;项目投资;汽车零部件
第十三条
发、零售;项目投资;以及其他无需审批的一 的生产、研发和销售;以及其他无
切合法项目。
需审批的一切合法项目。(以工商
登记机关核准为准)
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定,公司独立董事对拟变更公司名称事项进行了充分的事前核实并认可,基于独立判断的立场发表如下意见:公司拟变更的公司名称符合上市公司未来发展战略规划,符合公司和全体股东的利益,未损害中小股东的利益;拟变更的公司名称与公司业务相匹配,审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意变更公司名称。
五、其他事项
1、公司简称不变,仍为“银亿股份”;证券代码不变,仍为“000981”。
2、公司名称变更后,本公司法律主体未发生变化,公司名称变更前以“银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效,签署的合同不受名称变更的影响,仍将按约定的内容履行。
3、公司所有规章制度涉及公司名称的,均一并做相应修改。
4、上述拟变更公司名称、修改经营范围及修订《公司章程》的事项尚尚需提请公司股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司
董事会
二O一八年二月三日
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