A股股票代码：000585             股票简称：东北电气           A股公告编号：2018-007

                        东北电气发展股份有限公司

               关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：经本公司第八届董事会第十八次会议审议通过，本公司董事会提请召开2018年第一次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1.现场会议时间：2018年3月20日（星期二）上午10：00；

    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月19日15:00至2018年3月20日15:00。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （六）会议的股权登记日：

     A股：2018年3月9日

     H股：2018年2月14日

    （七）出席对象：

    1.截至2018年3月9日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司A股全体股东；

    2.为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2018年2月15

日至2018年3月20日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登

记。于2018年2月14日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决；

    3.凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2018年2月14日下午16:30前，将所有过

户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港北角电气道 148

号21楼2103B室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执

并于2018年2月28日前，将此回执寄回本公司；

    4.任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；

    5.股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须于股东大会举行时间不少于24小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有效；

    6.本公司董事、监事和高级管理人员；

    7.本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。

    （八）现场会议的地点：江苏省常州市太湖东路9号E座23层公司会议室。

    二、会议审议事项

    (一)《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》

    建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二�一七年度会计审计机构，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金。

    对上述会议审议事项需要特别强调事项：无

    上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk上的相关公告。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码表

                                                                       备注

  提案编码              提案名称                             该列打勾的栏目

                                                                    可以投票

非累积投票

   提案

   1.00      《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）         √

              为公司年度审计机构的议案》

    四、会议登记方法

    ㈠ 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公

司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（参见附件）。

    ㈡ 登记时间：2018年3月20日开会前半个小时止。

    ㈢ 登记地点：江苏省常州市太湖东路9号E座23层公司会议室。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系 人：贡�t，吴晓焕

    通讯及办公地址：江苏省常州市太湖东路9号E座23层

    邮    编：213022

    联系电话：0519-69818116

    联系传真：0519-69818115

    2、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    七、备查文件

    1.提议召开本次股东大会的董事会决议；

    2.上述所有文件的正本。

                                            东北电气发展股份有限公司董事会

                                                   二�一八年二月二日

附件一：                 参加网络投票的具体操作流程

    一．网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：

        投票代码：360585；

        投票简称：东电投票。

    2.填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2018年3月20日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―

15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月19日（现场股东大会召

开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月20日（现场股东大会结束当日）

下午3:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：                        授权委托书

       兹全权委托                     先生/女士代表本人（或公司）出席东北电

  气发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人签字：                         委托人身份证号码

                                              （营业执照注册号）：

       委托人持股数：                       委托人股东帐户号：

       委托日期：

       受托人签字：                         受托人身份证号码：

  本次股东大会提案表决意见表（请在相应的表决意见项下划“√”）：

 提案编码                  提案名称                   备注     同意  反对  弃权

                                                       该列打勾

                                                       的栏目可

                                                        以投票

非累积投票

   提案

   1.00     《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普     √

              通合伙）为公司年度审计机构的议案》