603630:拉芳家化关于聘任公司副总经理的公告
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摘要:证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2018-006 拉芳家化股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2018-006
拉芳家化股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月2日以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会2018年第一次临时会议,应到董事7名,实到董事6名(其中,独立董事蔡飙先生因工作原因未参加本次会议,其授权委托独立董事蔡少河先生代为表决),会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司经营管理需要,经总经理吴桂谦先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任董事会秘书张晨先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述聘任生效后,张晨先生将在公司担任董事、副总经理兼董事会秘书职位。
公司独立董事认为,张晨先生的任职资格、提名和聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,同时具备担任公司高级管理人员的资格与能力,故同意聘任张晨先生为公司副总经理。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2018年2月3日
附件:
张晨先生,1985年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。澳洲昆士兰大学金融专业毕业,本科学历。曾任深圳市拉芳投资管理有限公司总经理,深圳市亿�Z投资有限公司总经理,深圳市盛浩源投资管理有限公司总经理等。现任深圳市拉芳投资管理有限公司执行董事,深圳市亿�Z投资有限公司执行董事。2009年起加入本公司,担任公司董事、董事会秘书,拉芳家化(滁州)有限公司法定代表人、执行董事兼总经理,深圳思唯市场营销策划有限公司法定代表人、执行董事兼总经理,宿迁市百宝信息科技有限公司执行董事。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求。
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