600763:通策医疗关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的公告
来源:通策医疗
摘要:证券简称:通策医疗 证券代码:600763 编号:2018-020 通策医疗投资股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
证券简称:通策医疗 证券代码:600763 编号:2018-020
通策医疗投资股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月2日召开第八
届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举第八届董事会各专门委员会组成人选的议案》、《关于聘任公司总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员的议案》,现将相关情况公告如下:
一、选举公司第八届董事会董事长
公司第八届董事会选举吕建明先生担任公司第八届董事会董事长,任期至第八届董事会届满之日止。
二、选举公司第八届董事会副董事长
公司第八届董事会选举章锦才先生担任公司第八届董事会副董事长,任期至第八届董事会届满之日止。
三、选举第八届董事会各专门委员会组成人选
公司第八届董事会选举产生公司董事会各专门委员会
1、战略委员会委员:吕建明先生、章锦才先生、严建苗先生、吴清旺先生;其中吕建明先生任主任委员。
2、提名及薪酬委员会委员:严建苗先生、吴清旺先生、冯晓女士、吕建明先生;其中严建苗先生任主任委员。
3、审计委员会委员:冯晓女士、严建苗先生、吴清旺先生;其中冯晓女士任主任委员。
上述各专门委员会委员任期至第八届董事会届满之日止。
四、聘任公司总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员
1、经董事长提名,提名及薪酬委员会审核,公司第八届董事会聘任王毅女士为公司总经理。
2、经董事长提名,提名及薪酬委员会审核,公司第八届董事会聘任寿叶飞女士为公司财务总监。
3、经董事长提名,提名及薪酬委员会审核,公司第八届董事会聘任张华先生为公司董事会秘书。
4、经总经理提名,提名及薪酬委员会审核,公司第八届董事会聘任谌兵先生为公司副总经理。
上述高级管理人员任期至第八届董事会届满之日止。
特此公告!
通策医疗投资股份有限公司董事会
二�一八年二月三日
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