股票代码：600111    股票简称：北方稀土 
债券代码：143039   债券简称：17 北方 01   
债券代码：143303  债券简称：17 北方 02    公告编号：2018-005 
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中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?  本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018 年 2 月 2 日
（二）股东大会召开的地点：公司 305 会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数  21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）   1,426,087,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）
39.25
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。 经全体董事一致同意，本次会
议由公司董事、董事会秘书、副总经理李金玲先生主持。 会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、
表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和
公司《章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 4 人，董事杨占峰先生、翟文华
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先生、李金玲先生、王占成先生出席会议，其他董事因工作原因未能
参会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书李金玲先生出席会议；公司高级管理人员列
席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称： 《关于更换董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意  反对  弃权
票数  比例（%）   票数  比例（%）   票数  比例（%）
A 股  1,426,086,800  99.9999  500  0.0001  0  0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意  反对  弃权
票数  比例（%）   票数  比例（%）  票数  比例（%）
1
《关于更
换董事的
议案》
12,215,581  99.9959  500  0.0041  0  0.0000
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述持股 5%以下股东的表决数据，不包含公司董事、监事、高
级管理人员的表决结果。
三、律师鉴证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：付明月、乌日乐
（二）律师鉴证结论意见： 
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本次股东大会的召集和召开程序、召集人数和出席会议人员的资
格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2018 年 2 月 3 日