证券代码： 000537 证券简称：广宇发展 公告编号： 2018-008
天津广宇发展股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次： 2018年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
2018年2月2日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《 关
于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成， 0票反对，
0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（ 1）现场会议召开时间： 2018年2月28日（星期三）下午3:00
（ 2）网络投票时间为： 2018年2月27日―2018年2月28日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年2月28日上午9:30～
11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年2月27日
15:00至2018年2月28日15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日： 2018 年 2 月 21 日（星期三）
7.出席对象：
（ 1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2018 年 2 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（ 2）公司董事、监事和高级管理人员
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（ 3）公司聘请的见证律师
8.会议地点：北京市贵都大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
（ 1）《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；
（ 2）《 关于预计 2018 年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资
助暨关联交易的议案》；
（ 3）《 关于 2018 年度预计对控股子公司担保额度的议案》；
（ 4）《关于制定

 的议案》。
上述议案（ 1）（ 2）需关联股东回避表决。
2.披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容请参
见公司 2018 年 2 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二十二次会
议决议公告》（公告编号： 2018-004）、《关于预计 2018 年度日常关联交易的公
告》（公告编号： 2018-005）、《 关于预计 2018 年度控股股东向公司及公司控股
子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（ 公告编号： 2018-006）、《 关于 2018
年度预计对控股子公司担保额度的公告》（ 公告编号： 2018-007）。
三、提案编码
表 1：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总提案 √
非累积投票提案 
1.00 关于预计 2018 年度日常关联交
易的议案 √
2.00
关于预计 2018 年度控股股东向
公司及公司控股子公司提供财务
资助暨关联交易的议案
√
3.00 关于 2018 年度预计对控股子公
司担保额度的议案 √
4.00 关于制定《累积投票制实施细则》
的议案 √
四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间： 2018 年 2 月 26 日（星期一） 上午 9： 00-11： 30、 下午 2：
00-5： 00。
(以 2018 年 2 月 21 日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点： 北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层
4.登记手续：
（ 1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（ 2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身
份证办理登记手续。
（ 3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5.授权委托书见附件 2。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操
作流程详见附件 1。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：张坤杰
联系电话： (010)85727717
联系传真： (010)85727714
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编： 100020
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议
2.其他报告文件
3.备查文件备置地点：本公司证券部
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 3 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码： 360537
2.投票简称：广宇投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 2 股东大会提案对应“ 提案编码”一览表
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总提案：除累积投票提案外
的所有提案 √
非累积投票提案 
1.00 关于预计 2018 年度日常关联交
易的议案 √
2.00
关于预计 2018 年度控股股东向
公司及公司控股子公司提供财务
资助暨关联交易的议案
√
3.00 关于 2018 年度预计对控股子公
司担保额度的议案 √
4.00 关于制定《累积投票制实施细则》
的议案 √
（2）填报表决意见，同意、 反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对
同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2018 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:30―11:30 和 13:00
―15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3： 00，结束时间为 2018 年 2 月 28 日（现场股东大会结束当
日）下午 3： 00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。 

附件2： 
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出
席天津广宇发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自
己的意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
提案编码 提案名称
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案 √
非累积投
票提案 
1.00 关于预计 2018 年度日常关联
交易的议案 √
2.00
关于预计 2018 年度控股股东
向公司及公司控股子公司提供
财务资助暨关联交易的议案
√
3.00 关于 2018 年度预计对控股子
公司担保额度的议案 √
4.00 关于制定《累积投票制实施细
则》的议案 √
（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人签名（或盖章）： 身份证（营业执照）号码：
委托人股票账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效日期： 自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。 
委托日期： 2018 年 月 日