第三届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300048              证券简称：合康新能               编号：2018－013

                  北京合康新能科技股份有限公司

             第三届监事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2018年2月2日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年1月30日以电话、邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事贾俊峰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司监事会提名，选举贾俊峰先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期结束之日止。

    本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

    特此公告。

                                           北京合康新能科技股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2018年2月2日

                                                   第三届监事会第二十四次会议决议公告

                    公司监事会主席候选人贾俊峰先生简历

    贾俊峰先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，2006年通过国家统一司法考试，2007年取得法律职业资格证书，贾俊峰先生自2008年8月至今历任北京合康新能科技股份有限公司法务专员、法务部经理，自2009年至今兼任河北洋阳律师事务所律师。

    贾俊峰先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控

制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。