证券代码：000416    证券简称：民生控股     公告编号：2018－05

                        民生控股股份有限公司

          第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

                    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

            真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     民生控股股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议于2018年2月2日以通讯方式召开，会议通知于2018年1月29日以书面方式发出。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

     会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

     《关于增补公司董事的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）

     经董事会审议，同意冯壮勇先生（简历见附件）作为公司第九届董事会董事候选人，董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。

     公司独立董事针对该议案发表了同意的独立意见。

     本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

     特此公告。

     附件：冯壮勇先生简历

                                            民生控股股份有限公司董事会

                                                  二�一八年二月三日

附件：冯壮勇先生简历

     冯壮勇先生，中国政法大学法律专业硕士研究生。曾任内蒙古巴盟法律顾问处专职律师，海南省经济律师事务所专职律师，北京紫玉山庄房地产开发公司法律部经理，北京德恒律师事务所专职律师，中国泛海控股集团有限公司法律事务管理总部总经理、法务总监、法律事务管理总部副总裁兼法务总监、风险控制管理总部副总裁兼法务总监、风险控制管理总部总裁、助理总裁，泛海控股股份有限公司法务总监、风险控制总监，中国民生信托有限公司首席法律合规总监。现任中国泛海控股集团有限公司法律合规总监、泛海控股股份有限公司监事。冯壮勇先生曾于2011年1月至2014年1月担任本公司董事。截至目前，冯壮勇先生未持有公司股份；除前述任职关系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。冯壮勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。