证券代码：002365           证券简称：永安药业         公告编号：2018-03

                     潜江永安药业股份有限公司

             第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的会议通知于2018年1月30日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2018年2月2日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：    一、审议通过《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

    根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，董事会认为公

司2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次

符合解除限售条件的激励对象为143人，可申请解除限售并上市流通的限制性股

票数量为472.75万股，占公司目前总股本的2.41%。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

    公司董事吴玉熙先生、丁红莉女士均为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事对本议案回避表决。

    表决结果： 同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

    二、审议通过《关于对年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目追加投资的议案》。

    同意公司使用2.1亿元人民币自有资金对“年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目”进行追加投资。

    本议案具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上《关于对年产3万吨牛磺酸食品添加剂项目追加投资的公告》。

    表决结果： 同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                                    潜江永安药业股份有限公司

                                                             董事会

                                                       二�一八年二月二日