证券代码：002196        证券简称：方正电机    公告编号：2018-013

                   浙江方正电机股份有限公司

               2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

   一、重要提示：

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形，

    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    二、会议召开情况：

    1. 会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2018年2月2日（星期五）下午13:00

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月2日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月1日（星期四）下午15:00至2018年2月2日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

    2. 现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号方正电

机行政楼会议室。

    3. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。

    4. 会议召集人：公司董事会

    5. 现场会议主持人：董事长张敏先生

    6. 召开会议的通知及相关文件分别刊登在2018年1月18日的《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计4人，

代表有表决权的股份75,725,503股，占公司有表决权股本总额的16.79%。

    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计 4 人，代表有表决权的股份数 75,725,503 股，占公司有表决权股本总额的16.79%。

    3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计0人，所持（代表）股份0股，

占公司有表决权股本总额的0.00%。

    4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    四、提案审议情况

    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

    1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》的表决结果（本项议案采用累积投票制）：

    1.1 《选举张敏先生为第六届董事会非独立董事》的表决结果：

    现场表决情况：同意75,725,503股，反对0股，弃权0权。

    网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权0权。

    合计表决结果：赞成股数75,725,503股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：中小投资者表决结果：同意378,586股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.50%。

    1.2 《选举冒晓建先生为第六届董事会非独立董事》的表决结果：

    现场表决情况：同意75,725,503股，反对0股，弃权0权。

    网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权0权。

    合计表决结果：赞成股数75,725,503股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：中小投资者表决结果：同意378,586股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.50%。

    1.3 《选举毛凯军先生为第六届董事会非独立董事》的表决结果：

    现场表决情况：同意75,725,503股，反对0股，弃权0权。

    网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权0权。

    合计表决结果：赞成股数75,725,503股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：中小投资者表决结果：同意378,586股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.50%。

    1.4 《选举蔡军彪先生为第六届董事会非独立董事》的表决结果：

    现场表决情况：同意75,725,503股，反对0股，弃权0权。

    网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权0权。

    合计表决结果：赞成股数75,725,503股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：中小投资者表决结果：同意378,586股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.50%。

    1.5 《选举牟健先生为第六届董事会非独立董事》的表决结果：

    现场表决情况：同意75,725,503股，反对0股，弃权0权。

    网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权0权。

    合计表决结果：赞成股数75,725,503股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：中小投资者表决结果：同意378,586股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.50%。

    1.6 《选举翁伟文先生为第六届董事会非独立董事》的表决结果：

    现场表决情况：同意75,725,503股，反对0股，弃权0权。

    网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权0权。

    合计表决结果：赞成股数75,725,503股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：中小投资者表决结果：同意378,586股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.50%。

    2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》的表决结果（本项议案采用累积投票制）：

    2.1 《选举郑联明先生为第六届董事会独立董事》的表决结果：

    现场表决情况：同意75,725,503股，反对0股，弃权0权。

    网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权0权。

    合计表决结果：赞成股数75,725,503股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：中小投资者表决结果：同意378,586股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.50%。

    2.2 《选举陈勇先生为第六届董事会独立董事》的表决结果：

    现场表决情况：同意75,725,503股，反对0股，弃权0权。

    网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权0权。

    合计表决结果：赞成股数75,725,503股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：中小投资者表决结果：同意378,586股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.50%。

    2.3 《选举董望先生为第六届董事会独立董事》的表决结果：

    现场表决情况：同意75,725,503股，反对0股，弃权0权。

    网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权0权。

    合计表决结果：赞成股数75,725,503股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：中小投资者表决结果：同意378,586股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.50%。

    3、《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》的表决结果（本项议案采用累积投票制）：

    3.1 《选举马斌武先生为第六届监事会非职工监事》的表决结果：

    现场表决情况：同意75,725,503股，反对0股，弃权0权。

    网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权0权。

    合计表决结果：赞成股数75,725,503股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：中小投资者表决结果：同意378,586股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.50%。

    3.2 《选举周健先生为第六届监事会非职工监事》的表决结果：

    现场表决情况：同意75,725,503股，反对0股，弃权0权。

    网络表决情况：同意0股，反对0股，弃权0权。

    合计表决结果：赞成股数75,725,503股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    其中：中小投资者表决结果：同意378,586股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.50%。

    五、律师出具的法律意见

    浙江六和律师事务所蒋政村、蒋�律师出席了浙江方正电机股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    六、备查文件

        1、经出席会议董事签字确认的2018年第一次临时股东大会决议；

        2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告。

浙江方正电机股份有限公司股东大会

                  2018年2月2日