证券代码：833545证券简称：千年设计         主办券商：海通证券

        上海千年城市规划工程设计股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年2月2日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：仲成荣先生

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，

持有表决权的股份86,236,000股，占公司股份总数的86.24%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容

     公司为了进一步提升资质，延伸工程总承包产业链，拟增加企业经营范围为：机电专业设计、建材专业建设工程设计、水运专业建设工程设计、农林专业建设工程设计、电子通信广电专业建设工程设计；钢结构建设工程专项设计、环境工程建设工程专项设计、照明建设工程专项设计；建筑智能化建设工程设计与施工、消防设施建设工程设计与施工、建筑装饰装修建设工程设计与施工、建筑幕墙建设工程设计与施工；工程测量勘察、岩土工程勘察通信建设工程施工、机电安装建设工程施工。

     修改后的经营范围为：市政工程、公路工程、建筑工程、绿化工程、景观工程、水利工程的设计与施工；机电专业设计、建材专业建设工程设计、水运专业建设工程设计、农林专业建设工程设计、电子通信广电专业建设工程设计；钢结构建设工程专项设计、环境工程建设工程专项设计、照明建设工程专项设计；建筑智能化建设工程设计与施工、消防设施建设工程设计与施工、建筑装饰装修建设工程设计与施工、建筑幕墙建设工程设计与施工；城乡规划；工程测量勘察、岩土工程勘察通信建设工程施工、机电安装建设工程施工及上述领域内的相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术服务与管理服务、技术开发、技术转让、技术咨询；钢材、建筑材料销售。（以工商核准为准）

2.议案表决结果：

     同意股数86,236,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     此项议案无回避表决情况。

(二)审议通过《关于

 的议案》

1.议案内容

     因经营范围变更，公司拟将《公司章程》原第十五条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：市政工程、公路工程、建筑工程、绿化工程、景观工程、水利工程的设计与施工；城乡规划；工程勘测及上述领域内的相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术服务与管理服务、技术开发、技术转让、技术咨询；钢材、建筑材料销售。（涉及行政许可的，凭许可证件经营）”

     修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：市政工程、公路工程、建筑工程、绿化工程、景观工程、水利工程的设计与施工；机电专业设计、建材专业建设工程设计、水运专业建设工程设计、农林专业建设工程设计、电子通信广电专业建设工程设计；钢结构建设工程专项设计、环境工程建设工程专项设计、照明建设工程专项设计；建筑智能化建设工程设计与施工、消防设施建设工程设计与施工、建筑装饰装修建设工程设计与施工、建筑幕墙建设工程设计与施工；城乡规划；工程测量勘察、岩土工程勘察通信建设工程施工、机电安装建设工程施工及上述领域内的相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术服务与管理服务、技术开发、技术转让、技术咨询；钢材、建筑材料销售。（涉及行政许可的，凭许可证件经营）

     除上述具体内容调整外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2.议案表决结果：

     同意股数86,236,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     此项议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

     《上海千年城市规划工程设计股份有限公司2018年第二次临时

股东大会议决议》。

                               上海千年城市规划工程设计股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年2月2日