世联行:2018年第一次临时股东大会决议公告
来源:世联行
摘要:证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2018-023 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者
证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2018-023
深圳世联行地产顾问股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间:2018年2月1日(星期四)下午 14:30
2、召开地点:深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人:深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
5、主持人:独立董事傅曦林先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东(及代理人)共19人,代表股份 1,017,788,815 股,
占公司有表决权股份总数的49.7945%。其中:
(1)出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共10人,代表股份1,015,106,210 股,占公司有表决权股份总数的49.6633%;
(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共9人,代表股份2,682,605股,占公司有表决权股份总数的0.1312%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,议案表决情况如下:
(一)审议通过《补选董事的议案》
表决结果:同意1,017,788,815票,占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的100%;反对0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0 票,
占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
中小投资者表决结果:同意 189,923,505 票,占参与投票的中小股东所持
有表决权股份总数的100%;反对0票,占参与投票的中小股东所持有表决权股
份总数的0%;弃权0票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过《关于修订
的议案》
表决结果:同意1,017,788,815票,占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的100%;反对0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0 票,
占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
(三)审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果:同意1,017,788,815票,占参与投票的股东所持有表决权股份总
数的100%;反对0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0 票,
占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
2、律师姓名:隋淑静、安晓辉
3、本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》及《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定,股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议
2.北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见书
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二�一八年二月二日
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