证券代码：300081              证券简称：恒信东方             公告编号:2018-004

                        恒信东方文化股份有限公司

                  第六届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、  董事会会议召开情况

    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年2月1日下午14:00分在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议。会议由公司董事长孟宪民先生主持。

    本次会议已于1月26日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

    二、  董事会会议审议情况

    出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

    1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴狄杰先生为公司第六届董事会副总经理、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。吴狄杰先生简历请详见附件。

    公司独立董事对公司副总经理、董事会秘书的聘任发表了独立意见，认为本次聘任是在充分了解被聘任人员身份、学历、专业能力及工作经验等情况的基础上进行的，被聘任人员具备担任公司副总经理、董事会秘书的资格和能力，能够胜任相应岗位，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及股东利益，董事会审议和公司聘任程序合法有效。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、  备查文件

    1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事对公司相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其它文件。

                                                     恒信东方文化股份有限公司

                                                                          董事会

                                                            二零一八年二月一日

    附件：

    吴狄杰，男，汉族，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本

科学历，在读北京大学光华管理学院工商管理硕士。2010 年任广发证券证券分

析师，2012 年任深圳市大富科技股份有限公司（300134）证券事务代表，证券

分析师，2014 年任贵州省广播电视网络信息股份有限公司（600996）证券事务

代表，投资总监，2018年1月任本公司副总经理，董事会秘书。吴狄杰先生具

有IPO、证券投资及资本运作经验，已取得上海证券交易所和深圳证券交易所董

事会秘书资格证书。

    吴狄杰先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；吴狄杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。