证券代码：600112    股票简称：*ST天成    公告编号：临2018－010

                贵州长征天成控股股份有限公司

              第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2018年2月1日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2018年1月21日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由公司董事长朱洪彬先生主持，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

    一、审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》

    公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2017年12月5日起停牌，

至2018年2月5日，公司重大资产重组停牌期满2个月（公司前期筹划重大事

项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017年12月5日起停牌），

鉴于本次筹划重大资产重组前期工作量较大，重组涉及的相关尽职调查等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行积极磋商、论证和完善,公司预计无法在停牌2个月内披露重组方案并复牌，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，为避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，董事会同意向上海证券交易所申请股票自2018年2月5日起继续停牌，预计继续停牌不超过1个月。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

    详情参见公司于2018年2月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2018-012）。

    特此公告。

      贵州长征天成控股股份有限公司

                    董事会

                2018年2月1日