证券代码：603937       证券简称：丽岛新材      公告编号：2018-005

                 江苏丽岛新材料股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2018年2月1日

(二)    股东大会召开的地点：江苏省常州市龙城大道1959号办公室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             153,387,006

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   73.4330

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合

    授信额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数       比例     票数     比例     票数     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       153,387,006      100         0        0         0        0

2、议案名称：关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度

    （风险敞口）的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数       比例     票数     比例     票数     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       153,387,006      100         0        0         0        0

(二)    累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号       议案名称       得票数         得票数占出席  是否当选

                                                  会议有效表决

                                                  权的比例（%）

3.01            关于选举蔡征国     144,901,256         94.4677是

                为公司第三届董

                事会董事的议案

3.02            关于选举蔡红为     144,901,256         94.4677是

                公司第三届董事

                会董事的议案

3.03            关于选举陈波为     144,901,256         94.4677是

                公司第三届董事

                会董事的议案

3.04            关于选举查建伟     144,901,256         94.4677是

                为公司第三届董

                事会董事的议案

3.05            关于选举张金为     144,901,256         94.4677是

                公司第三届董事

                会董事的议案

3.06            关于选举艾兴为     144,901,256         94.4677是

                公司第三届董事

                会董事的议案

4、关于选举独立董事的议案

议案序号       议案名称       得票数         得票数占出席  是否当选

                                                  会议有效表决

                                                  权的比例（%）

4.01            关于选举李昭为     146,598,406         95.5742是

                公司第三届董事

                会独立董事的议

                案

4.02            关于选举朱旗为     146,598,406         95.5742是

                公司第三届董事

                会独立董事的议

                案

4.03            关于选举郭魂为     146,598,406         95.5742是

                公司第三届董事

                会独立董事的议

                案

5、关于选举监事的议案

议案序号       议案名称       得票数         得票数占出席  是否当选

                                                  会议有效表决

                                                  权的比例（%）

5.01            关于选举王大庆     148,295,556         96.6806是

                为公司第三届监

                事会股东代表监

                事的议案

5.02            关于选举刘慧忠     148,295,556         96.6806是

                为公司第三届监

                事会股东代表监

                事的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

    议案 1、议案 2、议案3、议案4、议案5均为普通表决事项

三、   律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：王月鹏、董一平

2、律师鉴证结论意见：

    丽岛新材本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及丽岛新材章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及丽岛新材章程的规定，表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、江苏丽岛新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫（上海）律师事务所关于江苏丽岛新材料股份有限公司2018年第

    一次临时股东大会的法律意见书；

                                                  江苏丽岛新材料股份有限公司

                                                               2018年2月2日