股票简称：国风塑业            股票代码：000859            编号：2018-002

               安徽国风塑业股份有限公司

         董事会六届二十一次会议决议公告

      本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届二十一次会议于2018年2月1日以通讯方式召开，会议通知于2018年1月22日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

     会议以记名投票方式审议通过了《关于优化调整公司内部组织机构的议案》：为适应公司发展规划和生产经营管理需要，进一步强化和规范公司治理，优化资源配置，提升管理水平，对公司内部组织机构做如下优化调整：

     一、调整方案

     1、增设党委办公室、信息管理部、项目建设部

     党委办公室职责：在党委领导下开展公司的党建工作、干部管理和群团工作。

     信息管理部职责：负责公司信息化建设的组织、实施、协调、管理工作。

     项目建设部职责：负责公司新投资项目建设及生产线搬迁工作。

     2、审计监察部调整为审计法务部，并增设监察室

     监察室职责：在党委领导下开展党风廉政建设工作，监督检查党风廉政建设责任制的落实。

     3、计划财务部调整为财务管理部，工程部调整为设备管理部，安全与环保部调整为环境健康与安全部；

     4、增设聚酰亚胺薄膜分公司

     聚酰亚胺薄膜分公司负责公司聚酰亚胺膜项目的建设、生产及运营工作。

     二、调整后的内部组织机构

     调整后的内部组织机构见附件。

     本议案获得同意9票，反对0票，弃权0票。

     特此公告

                                          安徽国风塑业股份有限公司董事会

                                                       2018年2月2日

            附件：                  安徽国风塑业股份有限公司

                                               内部组织架构图

                                           股东大会                     战略委员会

                              监事会                                        薪酬与考核委员

                                                                                 会

                                             董事会                        提名委员会

                                                                              审计委员会

                                             总经理

                                                                                                     审

                                                                                                     计

                                                                                                     法

          副总经理     副总经理     副总经理        总会计师     总工程师                         务

                                                                                                     部

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制      容      膜      膜      膜      膜      亚      合      徽       肥       湖      佳      肥

品      膜      一      二      三      四      胺      材      国       卓       国      晶      国

分      分      分      分      分      分      薄      料      风       高       风      科      耀

厂      厂      厂      厂      厂      厂      膜      分      木       资       塑      技      资

                                                   分      公      塑       产       胶      有      本

                                                   公      司      科       管       科      限      投

                                                   司               技       理       技      公      资

                                                                     有       有       有      司      管

                                                                     限       限       限               理

                                                                     公       公       公               有

                                                                     司       司       司

                                                                                                         限

                                                                                                         公

                                                                                                         司