证券代码：002610         证券简称：爱康科技         公告编号：2018-22

                     江苏爱康科技股份有限公司

               2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1、本次会议无否决或修改议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

    1、会议召开时间：

        现场会议时间：2018年2月1日（星期四）下午14:00开始

        网络投票时间：2018年1月31日至2月1日

        ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月1

日上午9：30―11：30，下午13：00-15：00；

        ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2018年1月31日下午15:00至2018年2月1日下午15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议

室

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生

    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

    7、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 13 人，代表股份

1,575,152,819股，占公司有表决权股份总数的35.0746％。

    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,107,828,400股，占公司有表

决权股份总数的24.6685%。

    通过网络投票的股东9人，代表股份467,324,419股，占公司有表决权股份

总数的10.4061%。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份467,324,419股，占公司有

表决权股份总数的10.4061%。

    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数

的0%。

    通过网络投票的股东9人，代表股份467,324,419股，占公司有表决权股份

总数的10.4061%。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于申请2018年度债务性融资授信的提案》

    表决结果：同意1,574,980,319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的99.9890％；反对135,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0086％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0023％。

    其中中小投资者表决情况为：同意467,151,919股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的99.9631％；反对135,700股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.0290％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。

    本提案表决通过。

    2、审议通过了《关于2018年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的提

案》

    表决结果：同意1,574,980,319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的99.9890％；反对135,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0086％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0023％。

    其中中小投资者表决情况为：同意467,151,919股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的99.9631％；反对135,700股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.0290％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。

    本提案经特别决议表决通过。

    3、逐项审议通过了《关于2018年度对外提供担保的提案》

    3.01、审议通过了《关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的提案》。

    表决结果：同意1,574,984,319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的99.9893％；反对131,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0084％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0023％。

    其中中小投资者表决情况为：同意467,155,919股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的99.9639％；反对131,700股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。

    本提案经特别决议表决通过。

    3.02、审议通过了《关于继续为江阴科玛金属制品有限公司提供担保的提案》    表决结果：同意1,574,984,319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9893％；反对131,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0084％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0023％。

    其中中小投资者表决情况为：同意467,155,919股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的99.9639％；反对131,700股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。

    本提案经特别决议表决通过。

    3.03、审议通过了《关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的提案》

    表决结果：同意467,155,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.9639％；反对 131,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0079％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康

国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

    其中中小投资者表决情况为：同意467,155,919股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的99.9639％；反对131,700股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。

    本提案经特别决议表决通过。

    3.04、审议通过了《关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的提案》

    表决结果：同意467,155,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.9639％；反对 131,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0079％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康

国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

    其中中小投资者表决情况为：同意467,155,919股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的99.9639％；反对131,700股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。

    本提案经特别决议表决通过。

    3.05、审议通过了《关于继续为上海爱康富罗纳资产管理有限公司提供担保的提案》

    表决结果：同意467,155,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.9639％；反对 131,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0079％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康

国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

    其中中小投资者表决情况为：同意467,155,919股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的99.9639％；反对131,700股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。

    本提案经特别决议表决通过。

    3.06、审议通过了《关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的提案》

    表决结果：同意467,155,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.9639％；反对 131,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0079％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康

国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

    其中中小投资者表决情况为：同意467,155,919股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的99.9639％；反对131,700股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。

    本提案经特别决议表决通过。

    3.07、审议通过了《关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的提案》    表决结果：同意467,155,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9639％；反对 131,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0079％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

    其中中小投资者表决情况为：同意467,155,919股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的99.9639％；反对131,700股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。

    本提案经特别决议表决通过。

    3.08、审议通过了《关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的提案》。

    表决结果：同意1,574,984,319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的99.9893％；反对131,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0084％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0023％。

    其中中小投资者表决情况为：同意467,155,919股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的99.9639％；反对131,700股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。

    本提案经特别决议表决通过。

    3.09、审议通过了《关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的提案》。

    表决结果：同意467,155,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.9639％；反对 131,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0079％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康

国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

    其中中小投资者表决情况为：同意467,155,919股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的99.9639％；反对131,700股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。

    本提案经特别决议表决通过。

    3.10、审议通过了《关于继续为江苏爱康绿色家园科技有限公司提供担保的提案》

    表决结果：同意467,155,919股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 99.9639％；反对 131,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0079％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康

国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

    其中中小投资者表决情况为：同意467,155,919股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的99.9639％；反对131,700股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。

    本提案经特别决议表决通过。

    3.11、审议通过了《关于继续为金昌清能电力有限公司提供担保的提案》    表决结果：同意1,574,984,319股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9893％；反对131,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0084％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0023％。

    其中中小投资者表决情况为：同意467,155,919股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的99.9639％；反对131,700股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。

    本提案经特别决议表决通过。

    4、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的提案》

    表决结果：同意467,155,919股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

的 99.9639％；反对 131,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份的0.0079％。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康

国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。

    其中中小投资者表决情况为：同意467,155,919股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的99.9639％；反对131,700股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的0.0282％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0079％。

    本提案表决通过。

三、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

    （二）见证律师：邹云坚、杨诗雯

    （三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

    （一）江苏爱康科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

    （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2018

年第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告！

                                             江苏爱康科技股份有限公司董事会

                                                            二�一八年二月二日