证券代码：002529           证券简称：海源机械          公告编号：2018-008

                 福建海源自动化机械股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2018年1月22日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2018年1月31日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：    一、以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司受让股权的议案》。

    经审核，监事会认为：本次全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）受让江苏微赛新材料科技有限公司部分股权事项，符合海源新材料业务发展的需要，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次全资子公司海源新材料受让股权事项。

    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司福建

省海源智能装备有限公司投资设立合资公司的议案》。

    经审核，监事会认为：本次全资子公司福建省海源智能装备有限公司（以下简称“海源智能装备”）对外投资设立合资公司，有利于新型物流托盘市场的开拓，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及广大投资者的行为。因此，监事会同意本次全资子公司海源智能装备投资设立合资公司事项。

    备查文件：《公司第四届监事会第八次会议决议》

特此公告。

                                         福建海源自动化机械股份有限公司

                                                      监事会

                                                二�一八年二月二日