露笑科技:第四届监事会第一次会议决议公告
来源:露笑科技
摘要:证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-017 露笑科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情
证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-017
露笑科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2018
年1月25日以电子邮件形式通知全体监事,2018年2月1日上午11:00在诸暨
市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3
人,实到监事3人。会议由与会监事推举方浩斌先生主持。本次会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:
1、审议通过了《关于推选公司监事会主席的议案》;
表决结果:同意3票、0票反对、0票弃权
选举方浩斌先生担任公司第四届监事会主席,任期与本届监事会一致(简历详见附件)。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二�一八年二月一日
附件:
方浩斌:中国国籍,男,1983年3月生,本科学历,助理工程师职称。2005
年9月至今在露笑科技股份有限公司工作,现任公司技术部长,公司监事会主席。
方浩斌先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东
之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;截止本公告披露日,方浩斌先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形,经公司在最高人民法院网查询,方浩斌先生不属于“失信被执行人”。
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