证券代码：603866           证券简称：桃李面包     公告编号：2018-009

                      桃李面包股份有限公司

        关于向长沙桃李面包有限公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、本次增资概述

    桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日召开了第

四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》、《关于向长沙桃李面包有限公司增资的议案》，同意全资孙公司长沙桃李面包有限公司（以下简称“长沙桃李”）变更为全资子公司后，桃李面包股份有限公司以自有资金人民币1,320万元对长沙桃李进行增资，增资完成后，长沙桃李注册资本将由人民币400万元增至人民币1,720万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。

    此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。

    二、增资对象基本情况

    1、公司名称： 长沙桃李面包有限公司

    2、法定代表人： 林元

    3、注册资金：400万元人民币

    4、成立日期： 2016年6月13日

    5、公司类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    6、统一社会信用代码： 91430111MA4L4XH62T

    7、注册地址： 长沙市雨花区韶山南路259号香颂国际商厦24006

    8、经营范围：预包装食品、农副产品的销售；收购农副产品；仓储代理服

    务；品牌推广营销；市场调研服务；市场营销策划服务；企业管理服务。（依         法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

         9、增资前后的股权结构

                    增资前                                  增资后

                  出资金额 占注册资本                出资金额占注册资

    股东名称                                股东名称

                  （万元）    比例（%）                 （万元）    本比例（%）

    东莞桃李面                              桃李面包股

                      400          100                       1,720         100

    包有限公司                              份有限公司

         10、主要财务指标

                                                                         单位：万元

                                项目             2017年9月30日  2016年12月31日

长沙桃李面包有限

公司                财务状况     资产总额     511.09            220.83

                                   负债总额     888.44            266.10

                                   所有者权益   -377.35           -45.27

                                项目             2017年1-9月     2016年1-12月

                    经营情况     营业收入     1018.76           305.22

                                   利润总额     -614.66           -326.63

                                   净利润        -462.08           -245.27

    注: 2016 年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的华普天健会计师事务

    所（特殊普通合伙）审计，2017年第三季度财务数据未经审计。

         三、增资方式

         全资孙公司长沙桃李变更为全资子公司后，桃李面包股份有限公司拟用自有    资金人民币1,320万元对长沙桃李进行增资，增资完成后，长沙桃李注册资本由    人民币400万元增加至人民币1,720万元，桃李面包股份有限公司占总股本的100%。

         四、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

         1、增资的目的

    本次增资的目的是为支持长沙桃李推进业务发展，扩大业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

    2、存在的风险

    随着子公司规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

    3、对公司未来的影响

    本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

    五、备查文件

    公司第四届董事会第十六次会议决议。

     特此公告。

                                                  桃李面包股份有限公司董事会

                                                                2018年2月2日