永高股份:第四届监事会第四次会议决议公告
来源:永高股份
摘要:永高股份有限公司 证券代码: 002641 证券简称:永高股份 公告编号: 2018-008 永高股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议 公 告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
永高股份有限公司
证券代码: 002641 证券简称:永高股份 公告编号: 2018-008
永高股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第四次会议于2018年2月1
日上午10: 00在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知(包括拟审
议议案)已于2018年1月26日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会
应到董事3名, 实到董事3名。 会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
1、会议以 3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果,审议通过《 关于2018
年度预计日常关联交易的公告》。
监事会认为:公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务,交易双
方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司和其他非关
联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程
序合法有效,且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
永高股份有限公司监事会
二○一八年二月一日
最新评论