600981:汇鸿集团第八届董事会第十七次会议决议公告
来源:汇鸿股份
摘要:证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2018-010 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2018-010
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月29日
以电子邮件形式发出通知,召开公司第八届董事会第十七次会议。会议于 2018
年2月1日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召开符
合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:
1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审核并提名,公司董事会同意聘任毕金标先生和李宁先生担任总裁助理职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二�一八年二月二日
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