证券代码：600339         证券简称：中油工程         编号：临2018-004

                  中国石油集团工程股份有限公司

               关于国有股份无偿划转的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示：

     本次股东权益变动系因无偿划转所致，不涉及要约收购。

     本次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

    一、本次无偿划转的基本情况

    中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“中油工程”或“本公司”）于2018年2月1日接到本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”）发来的《关于集团公司拟无偿划转中国石油集团工程股份有限公司国有股份的通知》，中国石油集团拟将其持有的本公司1,000,000,000股A股股份（以下简称“标的股份”，约占本公司总股本的17.91%）无偿划转给其全资子公司中国石油集团工程服务有限公司（以下简称“工程服务公司”）。本次股东权益变动系因无偿划转所致，不涉及要约收购。

    本次无偿划转前，中国石油集团直接持有本公司4,030,966,809股股份，约占本公司总股本的72.20%。工程服务公司未持有本公司的任何股份。

    本次无偿划转后，中国石油集团持有本公司3,030,966,809股股份，占本公司总股本的比例为54.29%，工程服务公司持有本公司1,000,000,000股股份，占本公司总股本的比例为17.91%。本次无偿划转不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。

    2016年12月26日，中油工程通过发行股份及支付现金方式向中国石油集团购买中国石油管道局工程有限公司、中国石油工程建设有限公司、中国寰球工程有限公司、中国昆仑工程有限公司、中国石油集团工程设计有限责任公司、中国石油集团东北炼化工程有限公司、中国石油集团工程有限公司等7家公司（以下简称“注入资产”）100%股权。在上述注入资产注入中油工程前，中国石油集团对上述注入资产中不适合注入上市主体的资产（以下简称“剥离资产”）进行了剥离，工程服务公司为中国石油集团指定的上述剥离资产的承接主体。

    工程服务公司已书面承诺，自标的股份过户至其名下之日起，将本着诚实信用原则继续忠实履行中国石油集团就涉及标的股份所做出的包括股票锁定期在内的相关承诺义务，且不擅自变更、解除承诺义务。

    二、所涉后续事项

    本次无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。本公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

    三、备查文件目录

    《关于集团公司拟无偿划转中国石油集团工程股份有限公司国有股份的通知》。

    特此公告。

                                              中国石油集团工程股份有限公司

                                                        2018年2月2日