天威视讯:第七届董事会第十九次会议决议公告
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摘要:证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2018-002 深圳市天威视讯股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威
证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2018-002
深圳市天威视讯股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年1月
25日以直接送达和电子邮件的方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,
于2018年2月1日以通讯方式召开第七届董事会第十九次会议。会议应出席董
事11名,实际出席董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》
的规定。会议审议并形成了以下决议:
在4位关联董事回避表决的情况下,非关联董事以7票同意,0票弃权,0
票反对的表决结果,审议通过了《关于投资“深圳影视股份有限公司”暨关联交易的议案》,为丰富公司业务形态,整合行业上下游资源,同意公司出资258.80万元人民币,认购深圳影视股份有限公司11%的股份。
公司本次出资为与控股股东深圳广播电影电视集团共同投资,构成关联交易,因此,由深圳广播电影电视集团提名的公司4名董事郑鼎文、麦上保、邓均明、林杨因关联关系对此项议案进行了回避表决。
公司本次投资事项详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2018-003号《关于对外投资暨关联交易的公告》。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二�一八年二月二日
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