广州期货:董事变动公告
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摘要:公告编号:2018-007 证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源 广州期货股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
公告编号:2018-007
证券代码:870367 证券简称:广州期货 主办券商:申万宏源
广州期货股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临
时股东大会于2018年1月31日审议并通过:
任命肖成先生为公司第一届董事会独立董事,任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
2人。到会人持有公司股份550,000,000股,占股份总数的100.00%,
会议由董事长詹松茂先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股数550,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高的基本情况
任职独立董事肖成先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职的原因
公告编号:2018-007
原董事吴太石先生因个人原因,主动请辞,详见公司于2018年
1月10日披露的《董事变动公告》(公告编号:2018-001)。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
上述任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会成员人数未低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
肖成先生的履职将对公司的生产和经营产生积极影响。
三、备查文件目录
(一)《广州期货股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
广州期货股份有限公司
董事会
2018年2月1日
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