600197:伊力特七届二次董事会会议决议公告
来源:伊力特
摘要:新疆伊力特实业股份有限公司七届二次董事会会议决议公告 证券简称:伊力特 股票代码:600197 公告编号:临2018-005 新疆伊力特实业股份有限公司 七届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
新疆伊力特实业股份有限公司七届二次董事会会议决议公告
证券简称:伊力特 股票代码:600197 公告编号:临2018-005
新疆伊力特实业股份有限公司
七届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2018年1月25日以传真方式发出召开七届二
次董事会会议的通知,2018年2月1日在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号
大成尔雅20楼公司会议室召开了公司七届二次董事会会议,应出席会议董事6
人,实际出席会议董事6人,会议由董事长陈智先生主持,公司监事及部分高级
管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案:
一、拟以伊力特物流出资参与组建新疆可克达拉国际物流集团有限公司的议案(此项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票,关联董事陈智、陈双英、刘新宇回避了对该项议案的表决),内容见公告编号为临2018-006号《新疆伊力特实业股份有限公司对外投资暨关联交易公告》;
二、新疆伊力特实业股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的议案
(此项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票);
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临
时股东大会,内容见公告编号为临2018-007号《新疆伊力特实业股份有限公司
召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2018年2月1日
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