证券代码：300410          证券简称：正业科技         公告编号：2018-008

                      广东正业科技股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的通知于2018年1月25日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2018年1月31日上午10时在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事肖万先生以通讯方式参与表决。公司监事成员范斌先生、范秀国先生、林克先生，财务总监温永忠先生、董事会秘书王巍先生5人列席会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

    一、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司非公开发行A

股股票方案的议案》

    详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的公

告》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    二、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行A股股

票预案（修订稿）的议案》

    《广东正业科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见公

司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行A股股

票论证分析报告（修订稿）的议案》

    《广东正业科技股份有限公司非公开发行A股股票论证分析报告（修订稿）》

详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    本议案无需提交股东大会审议。

    四、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非公开发行A股股

票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

    《广东正业科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分

析报告（修订稿）》详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    本议案无需提交股东大会审议。

    五、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使用

情况报告的议案》

    《广东正业科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2018年第一次临时

股东大会的议案》

    《广东正业科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通

知》详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    特此公告。

                                         广东正业科技股份有限公司董事会

                                                   2018年1月31日