证券代码：000038               证券简称：深大通             公告编号：2018-008

                      深圳大通实业股份有限公司

               第九届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018年1月31日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以口头通知加电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第二十六次会议通知(紧急会议)。2018年1月31日下午15点第九届董事会第二十六次会议以通讯表决的形式召开。会议由董事长郝亮先生主持，本次会议应参加董事8人，实际参加8人（其中委托出席人数1人），张世兴先生因工作原因不能亲自参会，委托赵息女士代为参会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

    议案一、审议通过了《关于聘任执行总经理的议案》

    因公司经营管理需要，经总经理提名，董事会同意聘任黄卫华先生为公司执行总经理，任期与本届董事会任期一致。黄卫华先生简历详见附件。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事就本次聘任执行总经理事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    议案二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

    因公司经营管理需要，经总经理提名，董事会同意聘任陶源先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。陶源先生简历详见附件。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事就本次聘任副总经理事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                              深圳大通实业股份有限公司董事会

                                                       二�一八年一月三十一日

附简历：

    1、黄卫华先生，男，1975年出生，西安交通大学MBA，高级经济师，高

级会计师。曾任颐中集团信息中心主管，青岛特宝科计算机开发有限公司总经理，青岛柏高建设集团有限公司总经理，深圳大通实业股份有限公司总经理，青岛亚星实业有限公司执行总裁。

    黄卫华先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    2、陶源先生，男，1978年生，本科学历。曾任北京力美广告有限公司副总

裁，全天通集团副总经理，浙江每日互动网络科技股份有限公司副总裁。

    陶源先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。