深圳市建筑科学研究院股份有限公司

               2018年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月

16日、2018年1月24日在巨潮资讯网发布了《关于召开2018年第一次临时股

东大会的通知》和《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》。

    1、会议召开方式、召开时间

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场会议召开时间：2018年1月31日（星期三）下午14:30。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月31

日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年1月30日下午15:00

至2018年1月31日下午15:00期间的任意时间。

    2、会议地点：深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼5层远程会议室。

    3、股东大会的召集人：公司董事会。

    4、会议主持人：董事长叶青女士。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东6人，代表股份106,858,543股，占上市公司总

股份的72.8581％。

    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份101,357,143股，占上市公司总

股份的69.1071％。

    通过网络投票的股东2人，代表股份5,501,400股，占上市公司总股份的

3.7510％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东2人，代表股份5,501,400股，占上市公司总股

份的3.7510％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

    通过网络投票的股东2人，代表股份5,501,400股，占上市公司总股份的

3.7510％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师出席本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：

    1、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

    总表决情况：

    同意106,858,543股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意5,501,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    黄庆先生当选为第二届董事会非独立董事。

    2、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》

    出席大会的股东对该议案提名的吴曦东先生、蔡素娟女士2位非职工代表监

事候选人进行了逐个表决。

    2.01选举吴曦东先生为公司非职工代表监事

    总表决情况：

    同意104,107,143股，占出席会议所有股东所持股份的97.4252%。

    中小股东总表决情况：

    同意2,750,000股，占出席会议中小股东所持股份的49.9873％。

    吴曦东先生当选为第二届监事会非职工代表监事。

    2.02选举蔡素娟女士为公司非职工代表监事

    总表决情况：

    同意104,107,143股，占出席会议所有股东所持股份的97.4252%。

    中小股东总表决情况：

    同意2,750,000股，占出席会议中小股东所持股份的49.9873％。

    蔡素娟女士当选为第二届监事会非职工代表监事。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：北京德恒（深圳）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、《深圳市建筑科学研究院股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》。

    特此公告。

                                           深圳市建筑科学研究院股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2018年1月31日