证券代码：002258    股票简称：利尔化学      公告编号：2018-010

                    利尔化学股份有限公司

         第四届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2018年1月30日，利尔化学股份有限公司第四届监事会第七次会

议在四川绵阳召开。会议通知及资料提前十日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

     一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公

司2017年度监事会工作报告》。

     《公司2017 年度监事会工作报告》的详细内容刊登于2018年2

月1日的巨潮资讯网。

     二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公

司2017年度财务决算报告》。

     三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公

司2017年度内部控制自我评价报告》。

     经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。

《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内

部控制制度的建设及运行情况。

     四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公

司2017年度分配预案》。

     五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公

司2017年年度报告正文及其摘要》。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司2017

年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关

于聘任2018年度审计机构的议案》。

     会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年度审计机构，审计费用为60万元人民币；同时，由于公司2017年并

表范围较2016年有所增加，会议同意调整2017年报审计费用至65万

元人民币。

     以上第一、二、四、五、六项议案还需提交股东大会审议批准。

     特此公告。

                                                         利尔化学股份有限公司

                                                                   监事会

                                                           2018年2年1日