证券代码：300116      股票简称：坚瑞沃能    公告编号：2018-017

                     陕西坚瑞沃能股份有限公司

                  关于更换会计师事务所的的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下称“公司”）于2018年1月30日召开第

四届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。现将有关事项公告如下：

      一、更换会计师事务所的情况说明

      公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作；但因时间安排等原因，预计无法在公司指定时间内完成2017年度审计工作。为确保公司的审计独立性、信息披露及时性，根据审慎原则，经综合评估，公司董事会同意聘请具备证券、期货业务相关审计资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年。

      公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的权益，公司董事会对瑞华会计师事务所所作出的贡献表示衷心的感谢。

      二、拟聘会计师事务所概况

      名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

      统一社会信用代码：911101050805090096

      营业场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

      经营范围：审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

      利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

      三、更换会计师事务所履行的审批程序

      1、原审计机构已提前跟公司董事会就终止2017年度审计工作事项进行了

沟通，双方协商同意。

      2、公司董事会审计委员会事前对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，结合公司的实际情况，同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2017 年度审计工作要求，同意提交公司董事会会议审议。

      4、公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公2017 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。

      5、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司利益和股东利益，同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会会议审议。

      6、本次更换会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会决议通过之日起生效。

      四、备查文件

      1、《第四届董事会第五次会议决议》；

      2、《第四届监事会第五次会议决议》；

      3、《独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》

      4、《独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                              陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

                                                   二�一八年一月三十一日