证券简称：当代明诚 证券代码： 600136 公告编号：临 2018-015 号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2018 年 1 月 25 日以传真和电子邮件
方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于 2018 年 1 月 31 日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
（一） 关于公司控股子公司签署借款协议暨关联交易的议案
本议案表决结果为： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事易仁涛先生、
王鸣先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 本议
案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。
公司关于公司控股子公司签署《借款协议》暨关联交易的公告将于同日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上海证券
交易所网站（ www.sse.com.cn）。
（二）关于公司注册地址变更并修订《 公司章程》 相应条款的议案
本议案表决结果为： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案获得通过。 本
议案尚需提交股东大会审议。
公司关于公司注册地址变更并修订《 公司章程》 相应条款的公告将于同日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
（三）关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案
本议案表决结果为： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案获得通过。
公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知将于同日刊登于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2018 年 2 月 1 日