证券代码：300021                证券简称：大禹节水            公告编号：2018-011

                        大禹节水集团股份有限公司

                关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月30

日收到公司副总裁、董事会秘书王光敏先生的书面辞职报告，王光敏先生因公司内部职位调整，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞去上述职务后，监事会提名王光敏先生将作为第五届监事会换届选举的监事候选人提交监事会和股东大会审议。

    根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王光敏先生辞去副总裁、董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。

    截至本公告日，王光敏先生持有公司股份528,820股，持股比例为0.07%。

王光敏先生原定任期届满日为2020年4月8日，根据《深圳证券交易所上市公

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

    （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

    （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，现任董监高在离任后2个交易日内，公司应向深交所和中国结算深圳分公司申报其个人信息。王光敏先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间，诚信勤勉、尽职尽责，在公司首发上市前引进战略投资者、股权管理、上市辅导、IPO上市、非公开发行股票等重大事项中做出卓越贡献，公司董事会对王光敏先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

    在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监李福武先生代为履行董事会秘书职责。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    李福武先生的联系方式如下：

    联系电话：022-59679308

    传真：022-59679308

    联系地址：天津市武清区京滨工业园民旺道10号

    邮箱：dyjszqb@163.com

    特此公告。

                                             大禹节水集团股份有限公司董事会

                                                              2018年1月31日