金广恒:2018年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2018-004 证券代码:836956 证券简称:金广恒 主办券商:安信证券 金广恒环保技术(南京)股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
公告编号:2018-004
证券代码:836956 证券简称:金广恒 主办券商:安信证券
金广恒环保技术(南京)股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月29日
2.会议召开地点:南京市江宁区淳化街道唐家路12号金广恒环
保技术(南京)股份有限公司1楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长于培勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次会议的议案已于2018年1月9日由公司第一届董事会
第十九次会议审议,由于无关联董事不足3人,此议案直接提交股东
大会审议。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(二)会议出席情况
公告编号:2018-004
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份30,679,500股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向江苏银行南京城中支行申请授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容
根据公司2018年度生产经营活动需要,保证年度经营目标的实
现,确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中的资金需求,公司拟向江苏银行南京城中支行申请不超过300万元的授信额度,期限1年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。为了保证该银行授信的达成,公司拟以实际控制人于培勇、邵小婷个人房产作为抵押担保,公司实际控制人于培勇、邵小婷提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果:
同意股数 4,067,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东于培勇、邵小婷、邵小洁、于梅俊、蒯波回避表决。
三、备查文件目录
(一)《金广恒环保技术(南京)股份有限公司2018年度第一次临
时股东大会决议》
公告编号:2018-004
金广恒环保技术(南京)股份有限公司
董事会
2018年1月31日
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