证券代码：300061              证券简称：康旗股份               公告编号：2018-009

          上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

                 关于公司参与设立合伙企业的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “康旗国豪”）（筹备中）、宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “康旗沃君”）（筹备中）共同出资设立宁波康旗国殷投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政主管部门核定结果为准，以下简称 “康旗国殷”）。康旗国殷的总认缴出资额为人民币 20,000万元，其中康旗国豪作为普通合伙人拟认缴出资人民币500万元，公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币1,800万元、康旗沃君作为有限合伙人拟认缴出资人民币17,700万元，以上合伙企业中各合伙人均以自有资金出资。

    2、本次对外投资审批情况

    本次对外投资事项已经公司2018年1月31日召开的第四届董事会第十二次

会议审议通过。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。

    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、合作方情况

    1、康旗国豪

    （1）名称：宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）（筹备中）

    （2）经营范围：实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （3）执行事务合伙人：普通合伙人霍尔果斯旗胜科技服务有限公司

    （4）合伙企业拟出资额及各合伙人认缴出资比例

序号    合伙人姓名/名称   认缴出资额（万元）  认缴出资比例（%）  合伙人性质

 1    霍尔果斯旗胜科技服          100                  20           普通合伙人

           务有限公司

 2    成都新瑞元资产管理          400                  80           有限合伙人

            有限公司

          合计                    500                 100             ――

    尚在筹备设立过程中，其上述信息以最终工商部门核准结果为准。

    2、康旗沃君

    （1）名称：宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）（筹备中）

    （2）经营范围：实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （3）执行事务合伙人：普通合伙人霍尔果斯旗胜科技服务有限公司

    （4）合伙企业拟出资额及各合伙人认缴出资比例

序号    合伙人姓名/名称   认缴出资额（万元）  认缴出资比例（%）  合伙人性质

 1    霍尔果斯旗胜科技服          100                 0.56          普通合伙人

           务有限公司

 2    成都新瑞元资产管理        15,600               88.14         有限合伙人

            有限公司

 3           韩露                2,000                11.30         有限合伙人

          合计                   17,700               100.00            ――

    尚在筹备设立过程中，其上述信息以最终工商部门核准结果为准。

    3、关联关系

    上述合作方为公司全资孙公司霍尔果斯旗胜科技服务有限公司拟作为普通合伙人参与设立的合伙企业；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；截至目前，尚在筹备过程中，未持有公司股份。

    三、投资标的基本情况

    1、名称：宁波康旗国殷有限合伙企业（有限合伙）（以工商核定为准）

    2、组织形式：有限合伙企业

    3、经营范围：实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商核定为准）

    4、执行事务合伙人：普通合伙人霍尔果斯旗胜科技服务有限公司

    5、合伙企业出资额及各合伙人认缴出资比例：

序     合伙人姓名/名称     认缴出资额（万元）认缴出资比例（%）  合伙人性质

号

1   宁波康旗国豪投资合伙         500                2.50          普通合伙人

       企业（有限合伙）

2   上海康耐特旗计智能科         1,800               9.00          有限合伙人

      技集团股份有限公司

3   宁波康旗沃君投资合伙        17,700              88.50         有限合伙人

       企业（有限合伙）

           合计                   20,000             100.00            ――

    6、出资方式及出资期限：各合伙人均以货币方式出资，且应于2036年12

月31日之前完成实缴出资。

    7、存续期限：自营业执照颁发之日起20年。

    8、投资方向：合伙企业成立后，将以自有资金进行股权和/或债权投资并获取收益。

    9、收益分配：按各合伙人实缴出资比例予以分配。

    10、合伙企业的管理和决策机制：

    作为执行事务合伙人代表合伙企业，有权根据合伙协议的约定负有执行管理、经营合伙企业及其事务之职责。作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的，由其委派的代表执行。执行事务合伙人及其委派的代表为执行合伙事务所作的全部行为，包括与任何第三人进行业务合作及就有关事项进行交涉，均对本合伙企业具有约束力。有限合伙人不参与本合伙企业的管理、经营，不负责执行合伙事务。

    本合伙企业不设投资决策委员会，由普通合伙人进行投资决策、决策实施和管理。

    11、退出方式：本合伙企业可以通过被投资企业资产或股份转让、或其大股东回购、整体出售、清算等方式退出。

    四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、投资目的

    本次公司参与设立合伙企业是为了充分利用各方优势资源，以合伙企业作为对外投资平台，在金融科技领域进行布局及投资，加快推进公司战略升级。

    2、存在的风险

    （1）合伙人康旗国豪及康旗沃君尚在筹备过程中，最终设立与出资是否成功均存在不确定性；

    （2）合伙企业的最终设立情况仍需经各合作方签订合同为准，存在不确定性。合伙企业的设立及后续投资将受相关政策、宏观经济、投资标的选择和投后管理等多种因素影响，可能存在资金财务风险以及投资过程中的管理风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将加强对于合伙企业的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。

    五、其他

    公司将会根据本次投资的进展或变化情况履行相关的披露义务。请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件目录

    1、第四届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

                                                   董事会

                                                 2018年1月31日